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Personne politiquement exposée (PPE)
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Une Personne Politiquement Exposée est une personne résidant à l’étranger et exerçant des fonctions politiques, juridictionnelle ou administratives pour le compte d’un État autre que la France. Du fait de cette fonction et de l’influence qu’elle peut avoir, on postule qu'il y a un grand risque qu’une PPE soit potentiellement impliquée dans la corruption.

Une personne politiquement exposée fait l’objet de mesures de vigilance lorsqu’elle souhaite ouvrir un compte bancaire ou réaliser des opérations bancaires en France.

La désignation « Personne Politiquement Exposée » remonte à l’« Affaire Abacha » qui défraya la chronique de la fin des années 1990. Sani Abacha était un dictateur nigérian qui organisa avec les membres de sa famille et ses proches un réseau de vol massif de fonds publics du Nigéria. Le montant de ce pillage était estimé à plusieurs milliards d’euros entreposés dans des comptes bancaires au Royaume-Uni et en Suisse. En 2001, dans un effort pour récupérer l’argent ainsi volé, le gouvernement nigérian qui succéda au régime d’Abacha ouvrit une enquête judiciaire auprès dans plusieurs pays européens, y compris en Suisse auprès de l’Office fédéral de la police (OFP). Dans le cadre de cette entraide judiciaire diligentée par la Suisse auprès de plus de soixante institutions bancaires, le concept de « Personne Politiquement Exposée » émergea, qui fut finalement inclus dans la Convention de l'ONU contre la corruption de 2003.

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